EUA impõem sanções a brasileiros e empresas por conexões com o PCC e rede global de lavagem de dinheiro
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Nesta quarta-feira (1º), o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa, devido a supostas conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Essa organização criminosa é considerada pelo governo americano como uma ameaça crescente à segurança nacional.
A informação foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que é o responsável pela implementação e fiscalização das sanções econômicas nos EUA.
O PCC, segundo informações do Departamento do Tesouro, é a maior organização criminosa transnacional no Hemisfério Ocidental e tem expandido suas atividades para diversos países como Reino Unido, Turquia e Japão. Nos Estados Unidos, essa organização estaria envolvida em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e contrabando de grandes quantias em dinheiro, além de outros crimes que financiam suas operações.
A decisão sobre as sanções faz parte de uma investigação que está sendo realizada pela Homeland Security Task Force (HSTF), em cooperação com o Escritório do FBI em Miami e o Departamento de Justiça dos EUA.
Cidadãos brasileiros destacados como líderes em São Paulo
Os cidadãos brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira estão entre os sancionados.
De acordo com as autoridades dos EUA, Shimada seria o líder do núcleo da organização localizado em São Paulo e atuaria como intermediário entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
As investigações apontam que esse grupo teria lavado mais de US$ 30 milhões derivados de atividades ilegais realizadas em várias cidades dos EUA, utilizando criptomoedas para transferir valores ao Brasil em benefício do PCC.
O comunicado também revela que Shimada estaria envolvido em outras atividades financeiras ilícitas. Em janeiro de 2025, ele ficou sob prisão domiciliar no Brasil devido à utilização de uma de suas empresas para lavar dinheiro desviado de um clube brasileiro em um esquema fraudulento relacionado a publicidade.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é descrita no documento como uma colaboradora próxima e parente de Shimada. Ela teria exercido funções como secretária e intermediária na coleta do dinheiro utilizado nas operações investigadas.
Empresas sancionadas
Além das pessoas mencionadas, quatro empresas foram adicionadas à lista de sanções dos EUA.
As entidades brasileiras sancionadas são:
- Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda;
- Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda;
- Wave Construções Inteligentes Ltda.
Adicionalmente, foi sancionada a empresa portuguesa:
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
O Departamento do Tesouro afirma que essas empresas estão sob controle de Victor Henrique de Oliveira Shimada e serviriam para receber recursos ilícitos dos EUA e facilitar a lavagem desse dinheiro em favor do PCC.
Implicações das sanções
Com essa decisão, todos os bens e interesses patrimoniais dos indivíduos sancionados que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos ou empresas americanas serão bloqueados.
Além disso, está proibido que pessoas ou empresas norte-americanas realizem transações envolvendo recursos ou serviços com os indivíduos e empresas listados nas sanções.
O bloqueio pode se estender a qualquer empresa controlada direta ou indiretamente por mais da metade por pessoas já sancionadas.
O Departamento do Tesouro também advertiu que instituições financeiras estrangeiras podem enfrentar sanções secundárias se realizarem transações significativas para beneficiar os indivíduos designados nas sanções.
Compromisso dos EUA no combate ao PCC
Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro, destacou na nota que essa ação visa combater o crescimento das atividades financeiras da organização criminosa nos Estados Unidos.
Ele enfatizou que o propósito é impedir o estabelecimento das operações do crime organizado no território americano que possam contribuir para atividades criminosas e facilitar a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Terceira ação contra o PCC
O OFAC informou que esta é a terceira ação relacionada ao Primeiro Comando da Capital. Em dezembro de 2021, o PCC já havia sido incluído na lista negra por sua atuação no tráfico internacional de drogas.
Em março de 2024, novas sanções foram aplicadas contra Diego Macedo Gonçalves do Carmo, apontado como responsável por lavar grandes somas financeiras para a organização criminosa.
As sanções visam interromper os fluxos financeiros usados pelo PCC para movimentar recursos advindos das atividades ilícitas e reduzir sua capacidade operacional no cenário internacional.
Como Pixwave e Victory Trading Chamaram Atenção Internacional Antes das Sanções dos EUA
Recentemente, as empresas Pixwave Soluções de Pagamentos e Victory Trading ganharam destaque na mídia internacional após serem alvo severo das sanções impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos.
Uma questão surge nesse contexto: As autoridades brasileiras estavam cientes da situação antes da intervenção americana?
A resposta é afirmativa: as investigações sobre essas empresas estavam em andamento há algum tempo antes da ação tomada por Washington.
A seguir, apresentamos uma linha temporal detalhada dessa rede envolvida na lavagem financeira.
1. O Início das Investigações no Brasil: O Escândalo no Futebol
As investigações brasileiras têm raízes distantes do mercado financeiro tradicional; elas surgiram nos bastidores esportivos.
Em 2024, um escândalo relacionado a desvios financeiros surgiu durante um contrato milionário entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet. Durante as investigações policiais descobriram que parte dos valores pagos desaparecia através um complexo sistema envolvendo empresas fictícias.
A Victory Trading, controlada por Victor Henrique de Oliveira Shimada, assim como a Pixwave, começou a despertar a atenção das autoridades brasileiras nessa fase inicial da investigação.
- Quais órgãos brasileiros lideraram as apurações?
- Polícia Civil paulista: Por meio da Delegacia especializada em Crimes Financeiros mapeou as movimentações bancárias suspeitas;
- Ministério Público paulista (MPSP): Atuou através do Gaeco (Grupo Especializado no Combate ao Crime Organizado), conectando fraudes fiscais à atuação das facções criminosas;
- COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras): Este órgão produziu Relatórios Inteligenciais Financeiros (RIFs) indicando movimentações incomuns nas contas associadas às empresas investigadas;
2. As Provas Reunidas pelas Autoridades Brasileiras
Os investigadores reuniram um extenso conjunto probatório e impuseram medidas rigorosas contra os implicados:
Por Que Não houve Cancelamento das Licenças pelo Banco Central?
Uma dúvida frequente é porque o Banco Central não anulou as licenças da Pixwave ou Victory Trading. A resposta é simples:elas nunca obtiveram licença .
Embora utilizassem “Soluções Pagamentos” no nome , seu registro comercial estava apenas vinculado atividades apoio administrativo” ;e”provedores conteúdo”. Ambas operavam fora sistema regulado BC , funcionando essencialmente empresas fantasmas transacionar criptoativos . O Brasil implementou medidas judiciais bloqueando todas contas bancárias associadas grupo.
3.A Atuação Internacional :Motivação Para Ação DoTesouro Americano
Se Brasil estava processando envolvidos , qual foi fator motivador entrada Departamento Tesouro EUA FBI ? Resposta reside na internacionalização crime .
Emjaneirode2026 , FBI , Departamento Justiça DOJ Segurança Interna EUA realizaram operação grande escala Florida prendendo seis indivíduos . Esse grupo operava célula responsável lavagem lucros provenientes tráfico cocaína destinado Europa .
Ao rastrear tecnologia blockchain carteiras digitais criptomoedas utilizadas criminosos Florida enviar valores retorno , agências americanas descobriram contas controladas Victor Shimada Brasil . O Tesouro Americano concluiu Victory Trading Pixwave atuavam “portos seguros” reinserindo recursos cuja origem supostamente ilegal economia legal.
4.O Aceleramento Da Ação Americana Baseado Investigação Brasileira?
Apesar fato estopim ações americanas terem sido prisão célula Florida , rapidez precisão atuação Tesouro Americano OFAC refletem possívelcooperação internacional inteligência.
Brasil Estados Unidos mantém acordos bilaterais compartilhamento informações financeiras relatórios elaborados COAF Polícia Civil MPSP entre anos podem servido como “folha rota” permitindo FBI entender estrutura corporativa Shimada Brasil . Sem prévio mapeamento realizado autoridades brasileiras , governo americano enfrentaria dificuldades ligar suspeitos Florida às empresas fachada São Paulo maneira tão rápida.
Resumindo: Órgãos brasileiros descobriram esquema ocorrendo território nacional , detiveram operador tornaram réu . Estados Unidos identificando mesma rede utilizando sistema dólar transitando solo americano , adotaram medida financeira internacional restringindo ativos globais dessas companhias.
O post Estados Unidos sancionam brasileiros e empresas por suposta ligação com o PCC apareceu primeiro em EXPRESSA.
