“Tesoureiro de instituição financeira detido por suspeita de desvio de quase R$ 1 mi na capital maranhense”
A Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante, na última quinta-feira (29), um tesoureiro de uma agência bancária em São Luís, suspeito de desviar quase R$ 1 milhão da própria instituição financeira onde trabalhava. A prisão ocorreu após a descoberta de um esquema fraudulento identificado por meio de auditoria interna do banco.
De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo causado chega a R$ 947.306. As investigações apontam que o funcionário utilizava seu acesso privilegiado aos sistemas internos da agência para criar depósitos fictícios, simulando operações financeiras inexistentes, e assim desviar os valores.
O esquema foi detectado após inconsistências nos registros financeiros chamarem a atenção do setor de controle interno da instituição, que acionou as autoridades. A partir disso, o caso passou a ser investigado pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).
Segundo a polícia, o tesoureiro se aproveitava da confiança e da função estratégica que exercia dentro da agência para realizar as fraudes sem levantar suspeitas imediatas. Com a confirmação das irregularidades, ele foi detido em flagrante e encaminhado às autoridades competentes.
O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve responder por crimes como furto qualificado e fraude eletrônica, podendo ter a pena agravada em razão do prejuízo elevado e da violação de confiança. As investigações continuam para apurar se há participação de outras pessoas no esquema ou se o crime foi praticado de forma isolada.
A Polícia Civil reforça que ações de auditoria e fiscalização interna são fundamentais para a identificação de crimes financeiros e destaca que continuará intensificando o combate a fraudes no sistema bancário do estado.
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